Proje Künyesi · 2024-1

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) Alanında Mali Soruşturmalara Yönelik Teknik Kapasitenin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Pencere 1: Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi — Tematik Öncelik 3: Organize Suçlarla Mücadele/Güvenlik

Proje Yürütücüsü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)

Ortak Kurumlar

Avrupa Konseyi

Süre

36 ay

AB Katkısı

2.000.000 € (+223.000 € Avrupa Konseyi katkısı)

Projenin Amacı

2024-1

MASAK’ın, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile etkin bir şekilde mücadele etmeye yönelik soruşturma kapasitesinin geliştirilmesi

01 Uluslararası finansal sistemlerde güvenilirliği artırmak amacıyla, güncellenen FATF standartları ve gelişmekte olan AB müktesebatı ile uyumlu, güçlendirilmiş bir aklama ile mücadele ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) çerçevesinin oluşturulması
02 Finansal soruşturmalarda ileri tekniklere, AML/CFT uyum süreçlerine ve analitik/teknolojik araçların kullanımına odaklanan, artırılmış kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Proje künyesi · 2024-1